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Information about: Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude in Madrid

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Company looking for Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude

Madrid, Spain
About the job offer: Becario para el departamento de Riesgos para Prevención de Blanqueo de capitales y Prevención de Fraude
Offer description

Funciones del puesto: ? El análisis de nuevas iniciativas en la organización de cara a identificar posibles riesgos y medidas a implementar, así como el seguimiento de iniciativas ya implementadas. ? La monitorización del cumplimiento con las políticas y procedimientos aplicables y el reporte de incidentes. ? La monitorización y análisis de operativa de clientes. ? El asesoramiento en materias de Prevenciones Fraude y Blanqueo de Capitales para el resto de la organización. ? Realizar tareas de enlace y reporte entre los organismos reguladores y cuerpos y fuerzas de seguridad el estado y la entidad. ·

Applicant description

Requerimientos básicos: Estudiantes de Derecho, ADE, Económicas. Estudiantes de Master en Derecho Económico, Finanzas. Mínimo nivel B2 de Ingles. Requerimientos adicionales Conocimientos/Experiencia en operativa o productos bancarios

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