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Información sobre: BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo en Madrid

Empresa buscando BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo

Madrid, España
Sobre la oferta de: BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo
Descripción de la oferta

Descripción del PuestoCompliace Wealth Mangement realiza básicamente tareas de prevención y control en el ámbito de PBC/FT, Sanciones Internacionales, Mercados de Valores (MIFID y Abuso de Mercado).-En este caso las funciones a desarrollar  serían las siguientes:a) Gestionar y analizar alertas de datos estáticos de clientes de WM en herramienta SUN FIRCOSOFT contra los listados de presuntos terroristas y PEPsb) Gestionar y analizar alertas relacionadas con operativa de clientes de WM que pudieran estar vinculadas con el Blanqueo de Capitales. Dichas alertas son generadas por una herramienta- NORKOM- c) Realizar validaciones de expedientes KYC de nuevas aperturas y de revisiones d) Contribuir en la ejecución de controles de 1er y 2º nivel relacionados PBC/FTe) Contribuir a la realización de Informes periódicos y Reporting a Paris. 

Descripción del candidato

Descripción del CandidatoEstudiantes de Grado en ADE, Económicas, doble grado Derecho y ADE Nivel de Inglés C1• Interés por lo sector financiero y bancario• Buena capacidad de relación interpersonal• Buena capacidad analítica• Capacidad de manejar múltiples tareas• Voluntad de aprender, evolucionar y ser emprendedor

Nuestras empresas buscan:
Práctica Operadores
Valencia (España)
Barcelona (España)
Tarragona (España)
Distrito Federal (España)
Madrid (España)
Madrid (España)
Huelva (España)
Empresas en beWanted:
DANONE
Barcelona, España
Pedrosa-Lagos
Madrid, España
Industrias Titán
Barcelona, España
Linklaters
Madrid, España
Quintiles
Madrid, España
Chupa Chups
Barcelona, España
CORITEL
Madrid, España
UBS
England - London, Reino Unido
Unilever
Barcelona, España
Cinfa
Navarra, España
Grupo Antevenio
Madrid, España
Discovery Communications
Distrito Federal, México
KPMG
Madrid, España
Hilti
Madrid, España
Grefusa
Valencia, España
AON
Madrid, España
Hipoges Iberia
Madrid, España
SunEdison
Madrid, España
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