Menu

¡Regístrate en beWanted y serás visible a miles de empresas!

Completa tu perfil

Las empresas buscan

Te invitan a procesos

Gestiona tus procesos

Con beWanted podrás decidir a quién invitar a tus procesos, ahorrando tiempo y dinero en cada búsqueda.

Información sobre: BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo en Madrid

logo beWanted

Empresa buscando BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo

Madrid, España
Sobre la oferta de: BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo
Descripción de la invitación

Descripción del PuestoCompliace Wealth Mangement realiza básicamente tareas de prevención y control en el ámbito de PBC/FT, Sanciones Internacionales, Mercados de Valores (MIFID y Abuso de Mercado).-En este caso las funciones a desarrollar  serían las siguientes:a) Gestionar y analizar alertas de datos estáticos de clientes de WM en herramienta SUN FIRCOSOFT contra los listados de presuntos terroristas y PEPsb) Gestionar y analizar alertas relacionadas con operativa de clientes de WM que pudieran estar vinculadas con el Blanqueo de Capitales. Dichas alertas son generadas por una herramienta- NORKOM- c) Realizar validaciones de expedientes KYC de nuevas aperturas y de revisiones d) Contribuir en la ejecución de controles de 1er y 2º nivel relacionados PBC/FTe) Contribuir a la realización de Informes periódicos y Reporting a Paris. 

Descripción del candidato

Descripción del CandidatoEstudiantes de Grado en ADE, Económicas, doble grado Derecho y ADE Nivel de Inglés C1• Interés por lo sector financiero y bancario• Buena capacidad de relación interpersonal• Buena capacidad analítica• Capacidad de manejar múltiples tareas• Voluntad de aprender, evolucionar y ser emprendedor

Te puede interesar...
Nuestras empresas buscan:
England - Yorks & Humber - Reino Unido
Barcelona - España
Ciudad de México - México
ONG/Voluntariado Servivio social
Ciudad de México - México
England - London - Reino Unido
Barcelona - España
Empresas en beWanted:
DANONE
Barcelona, España
Global Exchange
Salamanca, España
Quintiles
Madrid, España
Personality Media
Madrid, España
KPMG México
Ciudad de México, México
Linklaters
Madrid, España
Kueski
Jalisco, México
Procter & Gamble
Ciudad de México, México
CORITEL
Madrid, España
Mazda
Madrid, España
Grupo Santillana
Madrid, España
VASS
Madrid, España
dumdum
Madrid, España
Maison Villevert
Barcelona, España
Hilti
Madrid, España
AstraZeneca
Madrid, España
!Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente. Actualizar mi navegador ahora

×