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Información sobre: Beca Gestor Alertas Blanqueo de Capitales en Madrid

Empresa buscando Beca Gestor Alertas Blanqueo de Capitales

Estado sin definir, España
Sobre la oferta de: Beca Gestor Alertas Blanqueo de Capitales
Descripción de la oferta

Compliance CIB realiza tareas de prevención y control en el ámbito de PBC/FT, Sanciones Internacionales, Mercados de Valores (MIFID y Abuso de Mercado). Las funciones son gestionar y analizar alertas relacionadas con operativa de clientes de CIB que pudieran estar vinculadas con el Blanqueo de Capitales. Dichas alertas son generadas por una herramienta- ACTIMIZE- que se gestionada actualmente por un equipo en dedicación exclusiva. La persona en prácticas realizará apoyo dentro del equipo en estas funciones: En la herramienta de ACTIMIZE analizando las alertas y los clientes que las generan, para lo cual deberá de conocer los diferentes sistemas de pagos existentes, así como diferentes tipologías de operativa de clientes corporativos.

Descripción del candidato

Estudiantes de Grado en ADE, Económicas, Derecho, doble grado Derecho y ADE. El candidato deberá presentar las siguientes características: • Interés por lo sector financiero y bancario • Buena capacidad de relación interpersonal • Buena capacidad analítica y resolutiva • Capacidad de manejar múltiples tareas • Voluntad de aprender, evolucionar y ser emprendedor C1 de inglés

Nuestras empresas buscan:
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